(I ACa 1844/16, Legalis nr 1772330), który – choć odnosił się do walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej – powinien być analogicznie stosowany także do zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. W treści orzeczenia wskazano, że „nieprawidłowe zwołanie zgromadzenia nie powoduje więc automatycznie nieistnienia podjętych na Przyjęcie porządku obrad Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. § 2, 4, 17 oraz 35 STATUTU ZMIENIONY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW DNIA 31 MAJA 2018 ROKU; b) Protokół walnego zgromadzenia członków - dwa oryginalne egzemplarze do Sądu - podpisane przez przewodniczącego walnego zgromadzenia i sekretarza walnego zgromadzenia na końcu oraz dwóch członków Komisji skrutacyjnej na końcu; Komplet materiałów na ZWZ zwołane na 21 czerwca 2023 r. 2023-05-23 11:40. 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. na 21 czerwca 2023 r. 2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zwołanego na 21 czerwca 2023 r. 3. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego kUzx. Home Walne zgromadzenia Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty uchwał ZWZ ZWZ pełnomocnictwo os prawna ZWZ pełnomocnictwo os fizyczna Sprawozdanie RN z działalności 2021 Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń Polenergia RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r., o godzinie Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa. W załączeniu: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; projekty uchwał Walnego Zgromadzenia; informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; wzory pełnomocnictw; sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia z siedzibą Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021; sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 maja 2022 r Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Brak plików do pobrania Odpowiedzi na pytania akcjonariusza Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Zarząd Polenergia („Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) w zw. z art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Emitenta, zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 r. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekt Uchwał ZWZA Ogólna liczba akcji i głosów ZWZ ZWZ pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ pełnomocnictwo os. prawna Regulamin E-WZA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., o godz. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26. W załączeniu: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; projekty uchwał Walnego Zgromadzenia; informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; wzory pełnomocnictw; regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Zmiana porządku obrad ZWZA Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Zarząd Polenergia („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22 maja 2021 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., dokonanej na skutek żądań akcjonariuszy Emitenta – BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”). Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu nowych punktów: podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej; podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo; podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami oraz projekt opinii Zarządu Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Zmiana projektów uchwał ZWZA Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Zarząd Polenergia („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021, 22/2021, 24/2021 oraz 25/2021, informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących: 1. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – pkt 18 porządku obrad WZA; uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA; uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA. Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały zgłoszone przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 28 maja 2021 r. Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał oraz opinia Zarządu Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Zmiana projektów uchwał ZWZA Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Wspólne Żądanie BIF_Mansa Comparison - Uchwała ZWZ - zmiana Statutu PL Comparison - Uchwała ZWZ - zmiana Statutu ENG Comparison- Uchwała ZWZ - Zmiana Statutu uprawnienia osobiste PL Comparison - Uchwała ZWZ - zmiana Statutu uprawnienia osobiste ENG Zarząd Polenergia („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021, 22/2021, 24/2021, 25/2021 oraz 27/2021, informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących: uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA; uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA. Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki oraz uchwały dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki zgłoszonych przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 11 czerwca 2021 r. Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej. Zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z. następuje w sposób oraz na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych ( lub w umowie spółki. Zwołanie zgromadzenia wspólników jest prawem, które przysługuje: zarządowi spółki, zgodnie art. 235 § 1 radzie nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. Rada i komisja mogą zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników, o ile zarząd nie zwoła go w terminie określonym w lub umowie spółki. Natomiast nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, mogą zwołać, jeżeli uznają to za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego żądania; innym osobom, pod warunkiem, że umowa spółki przewidziała takie uprawnienie – zgodnie z art. 235 § 3 Zgodnie z art. 238 zgromadzenie wspólników może zostać zwołane: za pośrednictwem listów poleconych; za pośrednictwem przesyłek nadanych pocztą kurierską; za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem że wspólnik uprzednio wyraził pisemną zgodę na taki sposób zawiadomienia i podał adres, na który zawiadomienie powinno zostać wysłane. Nie ma nakazu zawiadamiania wszystkich wspólników o zgromadzeniu w sposób jednakowy. Ważne by wspólnicy zostali zawiadomieni w sposób zrozumiały. Należy pamiętać, że nakazuje, by listy polecone i przesyłki kurierskie zostały wysłane co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia wspólników. Oznacza to, że termin dwutygodniowy jest terminem minimalnym. Przy czym data faktycznego doręczenia przesyłki wspólnikowi nie ma znaczenia przy określaniu prawidłowości zwołania zgromadzenia wspólników. Na jaki adres wysyłać zawiadomienie? Zarząd jest zobowiązany do wysyłania zaproszeń na adresy widniejące w księdze udziałów. Co powinno znajdować się w zawiadomieniu? W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia – dokładny adres, pod którym ma się odbyć zgromadzenie oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli planowane są zmiany umowy spółki, wtedy należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian – zgodnie z art. 238 § 2 Przepisy nie definiują pojęcia „szczegółowy porządek obrad”. Poszczególne punkty obrad powinny być więc na tyle sprecyzowane, aby wspólnik był w stanie dowiedzieć się, jakie kwestie będą wówczas omawiane. Co do zasady, porządek obrad musi być na tyle uszczegółowiony, aby udziałowcy mogli podjąć decyzję czy wezmą udział w zgromadzeniu; a jeżeli tak aby mieli możliwość przygotowania się do niego. Zgodnie z art. 239 warunkiem powzięcia uchwały, jest jej zamieszczenie w porządku obrad Podstawa prawna: ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ( z 2019 r. poz. 505). Przemysław Grzegorczyk Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

porządek obrad walnego zgromadzenia wzór